Atiq Ahmed : किन डमी कंपनियों के जरिए “ब्लैकमनी को व्हाइट” करता था अतीक अहमद, जानिए पूरी कहानी

Atiq Ahmed : माफिया अतीक अहमद (Mafia Atiq Ahmed) के करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को मनी लांड्रिंग केस में बेहद अहम सबूत मिले है।

जानिए “ब्लैकमनी को व्हाइट” बनाने का पूरा तरीका

माफिया अतीक अहमद के करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को मनी लांड्रिंग केस में बेहद अहम सबूत मिले है।

छापेमारी के दौरान ईडी को बरामद दस्तावेजों से कई कंपनियों का भी पता चला है। यह वह डमी कंपनियां हैं। जिसमे रुपये अतीक ने लगे है। लेकिन जिनका मालिक दस्तावेजों में कोई और है।

इन्हीं डमी कंपनियों के जरिए और बिल्डरों की मदद से माफिया ने अपनी ब्लैकमनी को व्हाइट में तब्दील किया।

जानिए ईडी की जांच में किन कंपनियों का नाम आया सामने

1- फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड
2- मेसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड
3- एमजे इन्फ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड
4- एमजे इन्फ्रा लैंड, एलएलपी 5- एमजे इन्फ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
6- एफ एंड ए एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड
7- एमजे इन्फ्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड
8- अलीना सिटी- फेज1, ग्राम बीरमपुर
9- अलीना सिटी-फेज 2, ग्राम बीरमपुर
10- अहमद सिटी, ग्राम बख्शी व दामूपुर

सबी अहमद के दफ्तर पर भी ईडी का छापा

उमेश पाल हत्याकांड के आरोपित अतीक के करीबी चार्टर्ड एकाउंटेंट सबी अहमद के दफ्तर पर भी ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने सीए सबी अहमद के करैली स्थित दफ्तर पर छापेमारी की।

जहा से माफिया अतीक के कारोबार से जुड़े कई दस्तावेज ईडी ने बरामद किया। जिसके बाद ईडी की टीम ने सीए सबी अहमद का बयान भी दर्ज किया है।

बेटे के नाम से दर्ज बीस करोड़ से ज्यादा की संपत्तिया

ईडी को अतीक के वकील खान सौलत हनीफ और एकाउंटेंट सीताराम शुक्ला के घर से कई अहम दस्तावेज मिले हैं।

माफिया अतीक के बेटे उमर और पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से दर्ज बीस करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं।

प्रयागराज के साथ ही लखनऊ और गाजियाबाद स्थित संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले। अतीक के दर्जनभर से अधिक करीबी रिश्तेदारों के नाम पर भी जमीनों के कागजात ईडी को मिले हैं।

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